Раскрыто расследование схемы вывода средств в Волынской области

Незаконная деятельность организованной подпольной структуры раскрыта

Сотрудники управления криминального розыска и следственного управления полиции Волынской области под руководством областной прокуратуры раскрыли незаконную деятельность организованной подпольной структуры, принадлежащей финансово-промышленной группе. Эта группа зарегистрировала ряд фиктивных предприятий для перевода средств на их счета и уклонения от уплаты налогов.

Проведены обыски и изъяты материалы

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях и транспортных средствах финансово-промышленной группы правоохранители изъяли печати, компьютерную технику, мобильные устройства, банковские карты и черновые записи.

Ведется расследование и устанавливаются причастные лица

Полицейские активно работают над установлением лиц, причастных к преступной схеме, и их привлечением к уголовной ответственности. Досудебное расследование ведется по статьям ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)») и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем»). По указанным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.