Обвинительный акт направлен в суд против организатора незаконного обмена валютой в Одесской области

Прокуратура Одесской области обвинила жителя Белгород-Днестровского в незаконном использовании электронных денег

По данным прокуратуры, в ходе расследования выяснилось, что обвиняемый, несмотря на запрет на операции с российскими рублями и отсутствие лицензии Национального банка Украины, обменивал валюту через мессенджеры и YouTube.

Получив заказ на конвертацию гривен в рубли, обвиняемый использовал валютные биржи и «peer to peer» переводы для пополнения балансов карт российских банков. Основные клиенты были из временно оккупированных территорий Украины и России.

Для воплощения схемы обмана обвиняемый использовал банковские карты, принадлежащие другим людям, за что получал вознаграждение в размере около 15% от суммы перевода.

Подробности проведенных обысков

Во время обысков у обвиняемого были изъяты компьютеры, телефоны, карты российских банков и другие доказательства.